交友征婚竟成股票诈骗?河南公安再度破获一起网络投资诈骗案!
如今,各种征婚网站层出不穷,网上婚恋已经成为大众择偶方式之一。然而,一些交友征婚网站,也成了不法分子实施诈骗的平台。
日前,河南平顶山警方破获了一起以恋爱为幌子的网络诈骗案件,涉案金额达到6000多万元。
2018年初,河南平顶山警方接到群众举报,称某写字楼的一家电子商务公司作息时间异常,每天进出人流量大,且人员更换非常频繁。刀锋维权顾问江唯泽:bbn091
警方调查发现,这家公司长期在招聘网站上大量招聘员工,且入职门槛低、工资高。
河南平顶山市公安局矿工路分局办案民警赵梓屹:员工来来回回很频繁,怀疑从事某种违法犯罪活动,比如传销或电信诈骗。
为了探明实情,警方派出一名卧底民警前去应聘,并顺利入职,发现这家公司的员工,都是20多岁的年轻男女。
在接受为期三天的诈骗话术培训和成功案例分析后,他们每天在各种征婚网站上筛选40-60岁的单身女性,利用网络聊天工具,以谈恋爱为名联系她们。
办案民警:首先包装一个家境比较殷实的虚假身份,不管公司的员工是男性,还是女性,全部包装成虚假的男性身份,实施诈骗。刀锋维权顾问江唯泽:bbn091
在取得女方好感和信任后,他们就会谎称,自己平时通过一款自动交易软件炒外汇,每天可盈利数万元.
诱使对方以几千元至几万元不等的价格,购买他们公司的自动交易软件,并诱骗女方投资、开户进行外汇交易。
而经调查,这家公司从未在主管部门办理经营汇率结算业务备案,所使用的外汇交易平台,也是虚拟平台。
河南平顶山市公安局矿工路分局办案民警赵梓屹:只要搭载软件运行,交易会变得很频繁、异常,会进行一些恶意交易,让账户很快被平仓。刀锋维权顾问江唯泽:bbn091
资金流这一块,谎称进入到国际外汇市场,其实是进入公司老板个人账户中,这已经符合诈骗罪的一些定义了。
掌握证据后,2018年3月19日,警方采取集中抓捕行动,当场抓获包括主犯焦某辉在内的犯罪嫌疑人101人,查获涉案电脑100台、诈骗所使用话术范本101份、所使用的QQ号102个。
(新闻来源:央视财经)
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1、亏损额度超过5万元人民币以上的。
2、交易记录在2019年10月份——至今的。【时间距离维权时间越近,追回的成功率越大】
3、有交易报表或者银行流水。
4、平台没有跑路还在运作的。【能够正常出入金】
5、喊单老师或者助理还能正常联系的。
6、有跟平台业务员和喊单老师聊天记录的最好。
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文/刀锋江唯泽(微信号:bbn091)